شماره ثبت ۷۶۳۹۶
شناسه ملی 10101212701
برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
بدین‌وسیله از صاحبان محترم سهام شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، وکیل و یا قائم مقام قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم به آدرس، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم برگزار می‌شود؛ حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است، پیرو ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 1400/01/04 سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به حضور سهامداران عمده، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس، بازرس قانونی، مدیران شرکت و ظرفیت محدود محل برگزاری مجمع عمومی در چارچوب پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، اکیداً توصیه می‌شود سهامداران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران و جلوگیری از انتشار ویروس، از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده و از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سوالات به صورت الکترونیکی بهره‌مند شوند.
همه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 1401/03/23 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه و ضمن اعلام حضور، در رأی‌گیری نیز مشارکت و سوالات خود را مطرح یا برای مشاهده برخط مجمع عمومی به تارنمای http://systemgroup.net/Stockمراجعه کنند.
همچنین یادآور می‌شود، ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای همه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و رأی گیری الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
- اتخاد تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیأت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت
- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)