به شماره ثبت 76396 و شناسه ملی 10101212701
برای سال(دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
پیرو آگهی منتشره روز یکشنبه 1399/03/11 در روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر دعوت به مجمع عمومی سالیانه، مجمع مذکور در روز یکشنبه مورخ 25/03/1399 رأس ساعت 9:00 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم؛ برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 31/104 مورخ 1398/11/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعی که بیش از 15 شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم به جهت جلوگیری از شیوع کرونا، خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده مجمع از طریق آدرس eventmanagement.hamkaransystem.ir اقدام کرده و این شرکت را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند. همچنین امکان ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران از طریق پیوند مذکور دایر خواهد بود.
سهامداران محترم می‌بایست برای ورود به آدرس مذکور از نام کاربری و پسورد پرتال سهام همکاران سیستم، استفاده نمایند. لذا ضروریست سهامدارانی که قصد حضور آنلاین در مجمع را دارند، از امکان دسترسی خود به پرتال سهام همکاران سیستم به آدرس https://sgstock.hamkaransystem.ir اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم دسترسی و یا فراموشی نام کاربری یا رمز عبور، مراتب را حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، به همراه تصویر کارت ملی به آدرس ایمیل stock@systemgroup.net ارسال یا با واحد سهام همکاران سیستم به شماره 84372222-021 تماس حاصل نمایند.
ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند، می‌رساند؛ به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکتکنندگان در مجمع، رعایت موارد زیر الزامی است:
- خودداری از دستدادن و روبوسی
- همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
- همراه داشتن ماسک و دستکش
- حفظ فاصله ایمنی حداقل 1.5 متر از دیگر شرکتکنندگان در طول برگزاری مجمع
- ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی یا شبیه آنفولانزا توسط تیم برگزاری مجمع
- ممنوعیت هر گونه پذیرایی رایج و ارائه بسته‌های تبلیغاتی در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان
دستور جلسه مجمع به شرح زیر است:
- استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل و تعیین میزان حق‌الزحمه ایشان
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیأت‌مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
هیئت‌مدیره
شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)