شرکت همکاران سیستم(سهامی عام)
به شماره ثبت 76396 و شناسه ملی 10101212701
برای سال(دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
پیرو آگهی منتشره روز سه‌شنبه 1400/03/11 در روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر دعوت به مجمع عمومی سالیانه، مجمع مذکور در روز سه‌شنبه مورخ 1400/03/25 رأس ساعت 9:00 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سیستم؛ برگزار خواهد شد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 104/31مورخ 1398/11/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعی که بیش از 15 شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم به جهت جلوگیری از شیوع کرونا، خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده مجمع از طریق آدرس eventmanagement.hamkaransystem.ir اقدام نموده و این شرکت را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند. همچنین امکان ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران از طریق پیوند مذکور دایر خواهد بود.
سهامداران محترم می‌بایست برای ورود به آدرس مذکور از نام کاربری و پسورد پرتال سهام همکاران سیستم، استفاده نمایند. لذا ضروریست سهامدارانی که قصد حضور آنلاین در مجمع را دارند، از امکان دسترسی خود به پرتال سهام همکاران سیستم به آدرس eventmanagement.hamkaransystem.ir اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم دسترسی و یا فراموشی نام کاربری یا رمز عبور، مراتب را حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، به همراه تصویر کارت ملی به آدرس ایمیل stock@systemgroup.net ارسال نموده و یا با واحد سهام همکاران سیستم به شماره 84372222-021 تماس حاصل نمایند.
ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند، می‌رساند؛ به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت‌کنندگان در مجمع، رعایت موارد زیر الزامی است:
1. خودداری از دست‌دادن و روبوسی
2. همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
3. همراه داشتن ماسک و دستکش
4. حفظ فاصله ایمنی حداقل 1.5 متر از دیگر شرکت‌کنندگان در طول برگزاری مجمع
5. ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبیه آنفولانزا توسط تیم برگزاری مجمع
6. ممنوعیت هر گونه پذیرایی رایج و ارائه بسته‌های تبلیغاتی در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان
دستور جلسه مجمع به شرح زیر می‌باشد:
1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2. اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
3. اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
5. انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
6. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
7. اتخاذ تصمیم در خصوص حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
8. اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره
9. سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
باتشکر
شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)